Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas 2025
Por acordo do Conselho de Administração da Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (a “Sociedade”), é convocada uma reunião da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Sociedade para ser realizada no dia 4 de dezembro de 2025 às 10:00 horas em primeira convocação e, se for o caso, no dia seguinte à mesma hora em segunda convocação, no Palacio de Urgoiti, Arritugane Kalea, s/n, Mungia, Bizkaia.
Resultados da Assembleia
Documentação disponível para os acionistas antes da assembleia
Relatório do Conselho de Administração sobre o ponto 2 da Ordem do Dia
Relatório do Conselho de Administração sobre o ponto 3 da Ordem do Dia
Relatório do Conselho de Supervisão sobre o ponto 5.1. da Ordem do Dia
Relatório do Conselho de Administração sobre o ponto 5.1. da Ordem do Dia
Relatório do Conselho de Supervisão sobre o ponto 5.2. da Ordem do Dia
Relatório do Conselho de Administração sobre o ponto 5.2 da Ordem do Dia
Relatório do Conselho Consultivo sobre o ponto 6 da Ordem do Dia
Resultados da Assembleia
Documentação disponível para o acionista antes da assembleia
- Anúncio de convocatória
- Propostas de acordo
- Estado de informação não financeira
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Auditoria e Cumprimento.
- Relatório sobre a independência do auditor de contas.
- Relatório da Comissão de Nomeações e Remunerações para a reeleição de novos conselheiros.
- Relatório sobre a estrutura organizativa e sistema de controlo interno
- Contas anuais consolidadas 2024
- Contas anuais individuais 2024
- Relatório do Conselho de Administração sobre o 5º ponto da ordem do dia
- Relatório do Conselho de Administração sobre o 6º ponto da ordem do dia
- Documento informativo sobre o voto à distância
- Documento informativo sobre a delegação de voto
- Modelo de cartão de presença
- Modelo de cartão de delegação por correspondência
- Modelo de cartão de voto por correspondência
Resultados da Assembleia
Documentação disponível para o acionista antes da assembleia
- Anúncio de convocatória
- Propostas de acordo
- Estado de informação não financeira
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Auditoria e Cumprimento.
- Relatório sobre a independência do auditor de contas
- Relatório da Comissão de Nomeações e Remunerações para a reeleição de novos conselheiros
- Relatório sobre a estrutura organizativa e sistema de controlo interno
- Contas anuais consolidadas 2024
- Contas anuais individuais 2024
- Relatório do Conselho de Administração sobre o 5º ponto da ordem do dia
- Relatório do Conselho de Administração sobre o 6º ponto da ordem do dia
- Documento informativo sobre o voto à distância
- Documento informativo sobre a delegação de voto
- Modelo de cartão de presença
- Modelo de cartão de delegação por correspondência
- Modelo de cartão de voto por correspondência
Resultados da Assembleia
Documentação disponível para o acionista antes da assembleia
- Anúncio de convocatória PDF
- Propostas de acordos PDF
- Estado de informação não financeira FY 2023 PDF
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Nomeações e Remunerações 2023 PDF
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Auditoria e Cumprimento 2023 PDF
- Relatório sobre a independência do auditor de contas referente ao exercício 2023 PDF
- Relatório do Conselho de Administração sobre o 5º ponto da ordem do dia PDF
- Relatório do Conselho de Administração sobre o 6º ponto da ordem do dia PDF
- Relatório da Comissão de Nomeações e Remunerações sobre a reeleição de conselheiros PDF
- Relatório sobre a estrutura organizativa e o sistema de controlo interno do Grupo Arteche PDF
- Contas anuais consolidadas do exercício FY 2023 PDF
- Contas anuais individuais do exercício FY 2023 PDF
- Capital social PDF
- Documento informativo sobre o voto à distância PDF
- Documento informativo sobre a delegação de voto PDF
- Modelo de cartão de presença PDF
- Modelo de cartão de delegação por correspondência PDF
- Modelo de cartão de voto por correspondência PDF
Resultados da Assembleia
Documentação disponível para o acionista antes da assembleia
- Anúncio de convocatória PDF
- Propostas de acordos PDF
- Estado de informação não financeira FY 2022 PDF
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Auditoria e Cumprimento 2022 PDF
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Nomeações e Remunerações 2022 PDF
- Relatório sobre a independência do auditor de contas referente ao exercício 2022 PDF
- Relatório da Comissão de Nomeações e Remunerações da Sra. Eladia Pulido PDF
- Relatório sobre a estrutura organizativa e sistema de controlo interno do Grupo Arteche PDF
- Contas anuais consolidadas do exercício FY 2022 PDF
- Contas anuais individuais do exercício FY 2022 PDF
- Capital Social PDF
- Documento informativo sobre o voto à distância PDF
- Documento informativo sobre a delegação de voto PDF
- Cartão de delegação por correspondência PDF
- Cartão de voto por correspondência PDF
- Modelo de cartão de presença PDF
Resultados da Assembleia
Documentação disponível para o acionista antes da assembleia
- Anúncio de convocatória PDF
- Número total de ações e direitos de voto na data da convocatória PDF
- Propostas de acordo PDF
- Estado de informação não financeira FY 2021 PDF
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Auditoria e Cumprimento 2021 PDF
- Relatório sobre o funcionamento e as atividades da Comissão de Nomeações e Remunerações 2021 PDF
- Relatório sobre a independência do auditor de contas referente ao exercício 2021 PDF
- Relatório sobre a estrutura organizativa e sistema de controlo interno do Grupo Arteche PDF
- Contas anuais consolidadas do exercício FY 2021 PDF
- Contas anuais individuais do exercício FY 2021 PDF
- Documento informativo sobre o voto à distância PDF
- Documento informativo sobre a delegação de voto PDF
- Cartão de presença PDF
- Cartão de delegação por correspondência PDF
- Cartão de voto por correspondência PDF
