Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 2025
Par décision du conseil d'administration d'Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (la « Société »), une réunion de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société est convoquée le 4 décembre 2025 à 10 h 00 en première convocation et, le cas échéant, le lendemain à la même heure en deuxième convocation, au Palacio de Urgoiti, Arritugane Kalea, s/n, Mungia, Bizkaia.
Meeting results
- Results: Quorum, Voting and Resolutions
- 2026 General Shareholders' Meeting Broadcast
- Presentation
- Press Release
Documentation available to shareholders prior to the meeting
Report by the Board of Directors in relation of Ms. Aurora Gracia de los Rios
Report by the Board of Directors in relation to the item five of the agenda
Report by the Appointments and Remuneration Committee in relation to Ms. Aurora Gracia de los Rios
Report by the Appointments and Remuneration Committee in relation to Finkatuz
Résultats de l'Assemblée
Documentation mise à la disposition des actionnaires avant l'assemblée
Rapport du Conseil d'administration sur le point 2 de l'ordre du jour
Rapport du Conseil d'administration sur le point 3 de l'ordre du jour
Rapport du Comité de rémunération et de gouvernance d'entreprise sur le point 5.1 de l'ordre du jour
Rapport du Conseil d'administration sur le point 5.1 de l'ordre du jour
Rapport du Comité de rémunération et de gouvernance d'entreprise sur le point 5.2 de l'ordre du jour
Rapport du Conseil d'administration sur le point 5.2 de l'ordre du jour
Rapport du Comité consultatif sur le point 6 de l'ordre du jour
Résultats de l'Assemblée
Documentation disponible pour l'actionnaire avant l'assemblée
- Avis de convocation
- Propositions de résolutions
- Déclaration d'information non financière
- Rapport sur le fonctionnement et les activités du Comité d'Audit et de Conformité.
- Rapport sur l'indépendance de l'auditeur des comptes.
- Rapport du Comité des Nominations et Rémunérations pour la réélection de nouveaux administrateurs.
- Rapport sur la structure organisationnelle et le système de contrôle interne
- Comptes annuels consolidés 2024
- Comptes annuels individuels 2024
- Rapport du Conseil d'Administration sur le 5º point de l'ordre du jour
- Rapport du Conseil d'Administration sur le 6º point de l'ordre du jour
- Document d'information sur le vote à distance
- Document d'information sur la délégation de vote
- Modèle de carte de présence
- Modèle de carte de délégation par correspondance
- Modèle de carte de vote par correspondance
Résultats de l'Assemblée
Documentation disponible pour l'actionnaire avant l'assemblée
- Avis de convocation pdf
- Propositions de résolutions pdf
- Rapport du Comité des Nominations et Rémunérations sur Cristina Fabre pdf
- Rapport du Comité des Nominations et Rémunérations sur Ignacio Arechabaleta pdf
- Document d'information sur le vote à distance pdf
- Document d'information sur la délégation de vote pdf
- Modèle de carte de présence pdf
- Modèle de carte de délégation par correspondance pdf
- Modèle de carte de vote par correspondance pdf
Résultats de l'Assemblée
Documentation disponible pour l'actionnaire avant l'assemblée
- Avis de convocation pdf
- Propositions de résolutions pdf
- Déclaration d'information non financière FY 2023 pdf
- Rapport sur le fonctionnement et les activités du Comité des Nominations et Rémunérations 2023 pdf
- Rapport sur le fonctionnement et les activités du Comité d'Audit et de Conformité 2023 pdf
- Rapport sur l'indépendance de l'auditeur des comptes pour l'exercice 2023 pdf
- Rapport du Conseil d'Administration sur le 5º point de l'ordre du jour pdf
- Rapport du Conseil d'Administration sur le 6º point de l'ordre du jour pdf
- Rapport du Comité des Nominations et Rémunérations sur la réélection des administrateurs pdf
- Rapport sur la structure organisationnelle et le système de contrôle interne du Groupe Arteche pdf
- Comptes annuels consolidés de l'exercice FY 2023 pdf
- Comptes annuels individuels de l'exercice FY 2023 pdf
- Capital social pdf
- Document d'information sur le vote à distance pdf
- Document d'information sur la délégation de vote pdf
- Modèle de carte de présence pdf
- Modèle de carte de délégation par correspondance pdf
- Modèle de carte de vote par correspondance pdf
Résultats de l'Assemblée
Documentation disponible pour l'actionnaire avant l'assemblée
- Avis de convocation pdf
- Propositions de résolutions pdf
- Déclaration d'information non financière FY 2022 pdf
- Rapport sur le fonctionnement et les activités du Comité d'Audit et de Conformité 2022 pdf
- Rapport sur le fonctionnement et les activités du Comité des Nominations et Rémunérations 2022 pdf
- Rapport sur l'indépendance de l'auditeur des comptes pour l'exercice 2022 pdf
- Rapport du Comité des Nominations et Rémunérations concernant Mme Eladia Pulido pdf
- Rapport sur la structure organisationnelle et le système de contrôle interne du Groupe Arteche pdf
- Comptes annuels consolidés de l'exercice FY 2022 pdf
- Comptes annuels individuels de l'exercice FY 2022 pdf
- Capital social pdf
- Document d'information sur le vote à distance pdf
- Document d'information sur la délégation de vote pdf
- Carte de délégation par correspondance pdf
- Carte de vote par correspondance pdf
- Modèle de carte de présence pdf
Resultados de la Junta
Documentación disponible para el accionista con anterioridad a la junta
- Anuncio de convocatoria pdf
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria pdf
- Propuestas de acuerdo pdf
- Estado de Información No Financiera FY 2021 pdf
- Informe sobre el funcionamiento y las actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2021 pdf
- Informe sobre el funcionamiento y las actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2021 pdf
- Informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al ejercicio 2021 pdf
- Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno del Grupo Arteche pdf
- Cuentas anuales consolidadas del ejercicio FY 2021 pdf
- Cuentas anuales individuales del ejercicio FY 2021 pdf
- Documento informativo sobre el voto a distancia pdf
- Documento informativo sobre la delegación de voto pdf
- Tarjeta de Asistencia pdf
- Tarjeta de Delegación por correspondencia pdf
- Tarjeta de Voto por Correspondencia pdf
